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香港佳宁集团诈骗案影响有多大?

佳宁集团诈骗案香港一起轰动一时的诈骗案,至今仍保持香港廉政公署多项纪录,如案件的司法程序历时17年,政府诉讼费用约2亿1千万港元。此外,并创下13年的最长保释期、最高的保释金(现金5千万港元、人事2百万港元)、7年的最长引渡期与最多的同案调查员获嘉许(10人)。

其他惊人数字包括案件涉及的贷款金额以1980年代币值计算超过60亿港元、涉案逾4百万页证物文件、接见证人约450人名、参与的廉署人员44名、12,292小时的调查人员工时,以及因追查案件而涉足的其他国家有马来西亚、新加坡、英国、法国、美国、瑞士、澳洲和德国。

佳宁集团的主脑为陈松青,他原在新加坡任土木工程师,在当地破产后,于1972年到香港任地产项目经理。1977年,陈最初成立的是一家灭虫公司,后来慢慢地开始投资地产、饮食、酒店等不同行业,于次年即成为“佳宁集团”。1979年收购一上市公司,将佳宁借壳上市集资。之后数年透过不断并购、买卖,集团迅速膨胀;其间并多次向多间金融机构贷款。1980年,佳宁集团由当时被称为“金牌庄家”的詹培忠以操控股价的手法使其股票价格狂飙十六倍而成名(这种做法现时则属违法),一度由一元,至1980年11月升至十七元九角,一时成为股票中只升不跌的神话,长胜将军 。1982年香港地产因1997年前途问题而价格下滑。佳宁的债权银行在1982年10月入禀法院求将其清盘令。1983年10月佳宁集团正式清盘,创下香港和全亚洲最大宗公司倒闭事件。

香港警务处同时在1983年9月调查佳宁在1980年买卖金钟金门大厦的交易中涉嫌诈骗,并提出检控陈松青等人。经过复杂司法程序,案件至1987年在最高法院审判。奇怪地,主审的按察司柏嘉在最后阶段指控方控罪重复,而将被告等人释放。柏嘉之后被受司法界抨击,于次年自行辞职,翌年即在海外交通意外中死亡。

与此同时,马来西亚国营裕民银行怀疑其在港附属公司裕民财务批核货款出现问题,在1982年11月派出内部核数师到香港调查。该位核数师伊巴谦在次年被谋杀,尸体在新界大埔火车站附近的蕉林内被发现。之后马来西亚政府派出高层到香港调查裕民财务,指出事件涉及贪污,并在1985年向香港廉政公署举报。廉政公署通缉裕民财务的前主席及董事等高层,并透过英国、法国警方于1985年将多人拘捕,控以诈骗及收受非法利益等罪名。经历多年的冗长官司,终于将主要嫌犯引渡回港,并分别在1986年、1994年将其入罪,判处入狱一年至十年不等。而陈松青则在1994年被控诈骗、提供非法利益等罪名。最后在1996年入罪,被判入狱三年。

1984年,诈骗案中的关键人物之一律师温宝树被发现倒卧于家中寓所的泳池,当场证实死亡,其后法院裁定为死于自杀;而事发当天正是另一位关键人物伊巴谦(生前为裕民财务总经理)凶杀案开审前一天发生,而伊巴谦及温宝树的身故引致佳宁集团诈骗案的审讯造成一定的影响。

最后一宗因佳宁案而被起诉的是香港上海汇丰银行属下获多利有限公司(汇丰投资银行控股有限公司前身)行政总裁袁朗达,而他亦被廉政公署通缉。最后在2000年4月因非法收受陈松青提供的四百五十万贿赂而被判入狱五年。

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